За что банк может заблокировать вашу карту?

shkolazhizni.ru:

Однако банк никогда не заблокирует ваш счет (карту) без веской на то причины. И если ваш счет оказался временно заморожен, значит, сотрудники банка позаботились о вашей финансовой безопасности: У каждого банка разработаны свои внутренние правила, руководствуясь которыми он может приостановить совершение операций по счету клиента (при совершении им определенных операций). 1.

Крупный перевод. Банки обязаны контролировать все операции, которые проводятся на сумму свыше 600 тысяч рублей. Сюда же подпадает движение денег, когда некоммерческие организации получают денежные средства от иностранных граждан и организаций (если сумма перевода превышает 100 тысяч рублей). 2.

Подозрительная операция. После того как клиентом была совершена операция, в банк приходят данные о том, кто получил платеж: К примеру, если обычно клиент делает переводы в размере 20 тысяч рублей, то перевод, значительно превышающий эту сумму (например, 150 тысяч рублей) банк посчитает подозрительным, из-за чего карта клиента может быть заблокирована.

Или другой случай. Вы долго не пользуетесь картой, но внезапно переводите крупную сумму денег или делаете дорогую покупку в интернет-магазине.